中华人民共和国反洗钱法·金融机构反洗钱规定·证券期货业反洗钱工作实施办法:2014版
- 作者
- 法律出版社法规中心
- 语言
- 简体中文
- 出版社
- 法律出版社 版次：第1版
- 出版日期
- 2015年2月10日
- 品牌
- 法律出版社
- 纸书页数
- 218页
- 电子书格式
- epub,pdf,mobi,azw3,txt,fb2,djvu
- 文件大小
- 84 KB
- 下载次数
- 7702
- 更新日期
- 2021-12-10
- 运行环境
- PC/Windows/Linux/Mac/IOS/iPhone/iPad/iBooks/Kindle/Android/安卓/平板
内容简介
反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；（三）保险公司、保险资产管理公司；（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用本规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。 《证券期货业反洗钱工作实施办法》适用于中华人民共和国境内的证券期货业反洗钱工作。从事基金销售业务的机构在基金销售业务中履行反洗钱责任适用本办法。
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